“美元债券”诈骗案嫌疑人落网

【类型】报纸

【地址】 地址1

【版次】第02版(综合)

【入库时间】2015.05.12

【全文】

本报讯（张黎明杜兴东报道）世界经济危机发生后，各种债券“横空出世”，一种新型手段诈骗犯罪——“美元债券兑换”涌入社会上，使一些急于走捷径“发大财梦”的人大受其害，叫苦连天…… 7月26日，东昌区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕了犯罪嫌疑人王某（男，52岁，汉族，中专文化，黑龙江省林口县人，无职业）。 2008年8月份，王某来通化找到以前结识的周某。王某说：有个老太太，是张作霖第四个夫人的女儿，非常信任他，出1亿美元的债券供其使用，资助其开银行，并拿出了面值一百美元的债券，说在黑龙江和广东的中国银行给兑换一百万元人民币，但觉得吃亏没换，问周某能不能在通化找人兑换。周某怕债券有假，要求王某来到中国银行通化支行鉴定，工作人员说鉴定不了真假。周某又领着王某找到被害人孟某说：“王某要兑换债券。”王某又把对周某说的话跟孟某说了一遍，并称在香港或台湾应当能兑换。孟某说自己香港有认识人，可以帮忙。王某答应兑换后借给孟某1亿元人民币，供其做生意用，并将债券利息的15%给孟某，条件是兑换债券的费用由孟某出。协商完后，王某回山东等孟某消息。 孟某通过互联网将债券图片传给香港的朋友马某，马某经与香港渣打银行联系，渣打银行工作人员称不是渣打银行发行的，让其拿着原件到其他银行去咨询。马某将此事告诉了孟某。 2008年9月9日，孟某与周某到济南找到王某，并约马某在深圳见面。在深圳期间，王某谎称自己有个小老婆，为自己生了一个孩子，落户口要交罚款，向孟某索要人民币12300元。后谎称“老太太”派人来深圳需要安排，向孟某索要人民币1万元。此外，以兑换债券所需费用的名义向孟索要人民币3万余元。 10月份，王某拿着100张不同号码债券复印件在深圳给了马某，让其在香港联系以八折的价格往外卖。马回到香港后，联系了朋友，朋友说要拿齐债券的原件及相关证明才能交易。马某告诉了孟某和王某，王某说，需要拿30万元买债券，并动员马某拿30万元，马说自己是中间人，不同意拿钱，王又让孟拿钱，孟某未加思考给了王某16万元人民币。 2008年12月份，王某、孟某带着1亿美元债券来到香港，见到了马某的朋友，马的朋友称，债券的手续不全，需要拿着发行银行的证明和持票人到场才能交易。王某说那得回济南去找持票人隋某拿手续，让孟回通化等着。孟回到通化后，等了一段时间后无任何消息，采取多种方式联系王某也联系不上。马某告诉孟说，其朋友告诉他说那些债券在2003年就被声明作废了。2009年1月22日，孟到公安机关报案，公安机关将王某上网追逃。2009年6月4日，王某在山东临沂车站落网。 此案与普通诈骗案有所不同，王某拿着来源不明的类似于债券的东西，以兑换后借给被害人大量现金为诱饵，其目的并不是为了让被害人购买这些“债券”，而是在兑换“债券”过程中骗取被害人钱财。虽然王某狡辩称其不知道“债券”是真是假、是否能兑换，只是想找人试试，看到底能不能兑换。但根据此案情况分析，王某知道这些债券是不能兑换的，他的真实目的是通过兑换债券的过程，取得被害人的信任之后，以各种借口向被害人要钱，而被害人因相信王某是在兑换债券，即使多要一些钱，碍于情面也没有反对，使王某的诈骗屡屡得手。